会议基本信息 - 公司于2026年2月9日14:30在内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [1][2] - 会议由董事长张飞雄先生主持，由董事会召集，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5][6] - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共859人，代表股份863,433,671股，占公司有表决权股份总数的75.2776% [3] - 其中，现场出席股东代表股份534,029,287股，占比46.5588%；通过网络投票出席股东代表股份329,404,384股，占比28.7188% [3] - 出席本次股东会的中小股东及授权代表共853人，代表股份103,090,895股，占公司有表决权股份总数的8.9879% [3] 提案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有提案均获得通过，未出现否决提案或变更以往决议的情形 [5] - 提案1.00：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 - 该议案为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过 [7] - 总表决同意股数862,546,924股，占出席有效表决权股份总数的99.8973% [8] - 中小股东表决同意股数102,204,148股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.1398% [9] - 提案2.00：关于制定、修订公司部分治理制度的议案（包含11项子议案） - 2.01《股东会议事规则》修订：为特别决议事项，总表决同意率99.8950%，中小股东同意率99.1205% [10][11][12] - 2.02《董事会议事规则》修订：为特别决议事项，总表决同意率99.8947%，中小股东同意率99.1184% [13][14][15] - 2.03《关联交易管理制度》修订：总表决同意率99.8904%，中小股东同意率99.0823% [16][17][18][19] - 2.04《对外担保管理制度》修订：总表决同意率99.8899%，中小股东同意率99.0781% [20][21][22] - 2.05《对外投资管理制度》修订：总表决同意率99.8911%，中小股东同意率99.0881% [23][24][25] - 2.06《防止资金占用管理制度》修订：总表决同意率99.8906%，中小股东同意率99.0840% [25][26][27][28] - 2.07《承诺管理制度》修订：总表决同意率99.8934%，中小股东同意率99.1075% [29][30][31] - 2.08《利润分配管理制度》修订：总表决同意率99.8912%，中小股东同意率99.0886% [32][33][34] - 2.09《募集资金管理制度》修订：总表决同意率99.8939%，中小股东同意率99.1110% [35][36][37] - 2.10《累积投票制度实施细则》修订：总表决同意率99.8911%，中小股东同意率99.0878% [38][39][40] - 2.11《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定：总表决同意率99.8857%，中小股东同意率99.0428% [41][42][43] - 提案3.00：关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案 - 独立董事候选人资格已获深交所备案审核无异议 [44] - 议案获通过，总表决同意率99.8914%，中小股东同意率99.0908% [45][46][47] - 提案4.00：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 - 关联股东（内蒙古双欣能源化工有限公司等5方）共计持有534,026,987股，已回避表决 [48] - 议案获出席会议的非关联股东表决通过，非关联股东总表决同意率99.7096%，非关联中小股东同意率99.0719% [49][50][51] - 提案5.00：关于预计公司及控股子公司2026年度申请综合授信及担保事项的议案 - 议案获通过，总表决同意率99.8878%，中小股东同意率99.0601% [51][52][53] - 提案6.00：关于聘任公司2025年度审计机构的议案 - 议案获通过，总表决同意率99.8943%，中小股东同意率99.1144% [54][55][56] 法律意见与文件 - 本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均合法有效 [57] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [58][59]