跨境犯罪集团头目被捕与遣返 - 重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志于1月7日被中国公安部工作组从柬埔寨金边押解回国 [1] - 柬埔寨在陈志的柬埔寨国籍于2024年12月被撤销后决定将其遣返中国 因其使用伪造文件获得入籍资格 [1] - 柬埔寨外交与国际合作部通告指出 遣返是基于发现当事人以不正当方式取得国籍后所作出的主权决定 [4] 犯罪集团头目背景与犯罪网络 - 陈志现年38岁 生于中国 早年从事网站攻击与数据贩卖 后携带50万元赃款潜逃至柬埔寨 [3] - 2014年 陈志花费25万美元办理柬埔寨投资移民 借此身份于2015年成立太子集团 [3] - 太子集团以房地产、金融、航空等合规产业为幌子 在全球30多个国家布局关联企业 用于洗白诈骗所得 [3] - 陈志还以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照 并获得瓦努阿图国籍 据传持有英国等国护照和永居身份 [3] - 柬埔寨高级部长西纳里斯透露 陈志策划了一个庞大的全球性诈骗网络 从世界各地的受害者那里骗取了数十亿美元 [4] 国际联合制裁与资产处置 - 2023年10月 美国、英国联合制裁太子集团及其公司 对陈志提起包括电信欺诈、洗钱在内的刑事指控 [4] - 美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁 包括资产冻结、旅行禁令等 [5] - 美国联邦调查局局长称此次行动为“史上规模最大的金融诈骗打击行动之一” [5] - 美国司法部以反电诈为名 “没收”了太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币 称其为犯罪所得 [5] - 新加坡、中国港台地区等多地警方也陆续采取行动 冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产并实施制裁 [5] 案件性质与后续进展 - 中国公安部通报 陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪名 [6] - 陈志已被依法采取强制措施 案件正在进一步侦办中 [6] - 1月15日 公安部再次发布通告 敦促该集团在逃嫌疑人投案自首 [7]