董事会换届与候选人提名 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2026年2月10日召开，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议决议合法有效 [2][4][5] - 会议审议通过提名第五届董事会候选人议案，新一届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事候选人3名：徐金根、刘元亮、付美，独立董事候选人3名：吴晓俊、章善新、李群英 [6][10] - 所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，相关议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，采取累积投票制选举 [7][9][11][13][15] 关键人员背景信息 - 董事长兼总经理徐金根持有公司股份139,932,561股，为公司控股股东及实际控制人，其配偶为王冬梅女士 [16] - 非独立董事候选人刘元亮现任公司董事，负责管理中心及信息技术中心，未持有公司股份 [17] - 非独立董事候选人付美现任公司财务负责人，未持有公司股份 [18] - 独立董事候选人吴晓俊现任科大讯飞产业加速中心投资总监，并兼任澳洋健康及东方材料独立董事 [19] - 独立董事候选人章善新任苏州新语辰会计师事务所所长及苏州普热斯勒科技独立董事，独立董事候选人李群英为上海合鸿律师事务所创始合伙人 [20] - 所有独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有5%以上股份股东不存在关联关系 [21] 股票交易异常波动 - 公司股票于2026年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [23][25] - 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项 [24][26][27] - 公司未发现可能对股价产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念，董事、高级管理人员等在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [29][30] - 异常波动期间公司股票换手率波动较大，分别为2月6日7.85%、2月9日6.09%、2月10日12.42% [32] 公司近期经营与资本运作 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,000万元到-24,500万元 [33] - 公司于2025年12月审议通过出售全资子公司股权的议案，目前正在积极推进相关事项 [34] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [37][42] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15-15:00 [38][42] - 会议将审议选举第五届董事会非独立董事及独立董事两项议案，两项议案均对中小投资者单独计票 [40][41]