公司董事会决议与项目审批 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2026年2月10日召开，会议应到董事9人，实到9人，审议并通过了关于投资建设110kV输变电工程项目的议案 [2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，且该议案已事先经公司董事会战略委员会2026年第一次专门会议审议通过 [4][5] - 本次投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议，且不涉及关联交易或重大资产重组 [9][11][12] 投资项目概况 - 投资标的为什邡有色金属分公司110kV输变电工程项目，总投资金额控制在人民币7,143万元以内 [3][8][9] - 项目实施主体为公司什邡有色金属分公司，项目资金将来源于公司自有资金，根据建设进度逐步投入，不涉及募集资金 [10][13][18] - 项目目前处于前期筹备阶段，已进入四川省相关审批部门新增拟核准电网项目表，并取得了供电方案的技术方案核准，但项目用地尚未完成购置，建设工作尚未启动 [16] 项目投资背景与必要性 - 什邡有色金属分公司现有供配电设施电压等级为10kV，设备投用年限已超20年，存在技术落后、老化破损、供电损耗偏高、运行效率不足及潜在安全隐患等问题，已无法满足当前生产经营需求 [10] - 根据四川省电网第三监管周期输配电价政策，110kV电压等级在度电价格、基本电费及技术线损方面较10kV具有显著优势，电压等级升级是降低用电成本、实现降本增效、提升供电可靠性和安全性的关键举措 [17] - 项目建成后将为分公司提供安全、稳定、高效的电力供应，有效降低电解锌单位用电成本，并为后续技术改造及产能提升提供坚实的电力支撑 [10][13][17] 项目预期影响与效益 - 项目是公司聚焦核心业务、优化生产配套、降本增效的重要举措，投用后将显著提升什邡有色金属分公司的供电稳定性与能效水平 [19] - 通过度电成本、基本电费及技术线损的系统性优化，项目将增强公司锌冶炼及电解锌业务的盈利能力与市场竞争力 [19] - 充足可靠的电力供应将为分公司后续技改升级、产能释放提供有力支撑，项目符合国家节能降碳政策导向，为公司长期可持续发展注入动力 [19]