核心人事变动 - 非执行董事陈朝雄因到退休年龄辞去公司第八届董事会非执行董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞任后不再担任公司任何职务 [2] - 公司于2026年2月10日召开董事会会议 审议通过聘任周静女士为公司财务总监及其薪酬方案 [2][4] - 原财务总监郭人荣先生已辞任 辞任后不再担任公司任何职务 [10] 人事变动影响与程序 - 陈朝雄的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作 其已做好交接工作 不会对公司正常生产经营产生影响 [4] - 公司第八届董事会已于2025年11月17日任期届满 公司正在积极筹备换届工作 [3] - 周静女士的财务总监任期自议案通过之日起至第八届董事会届满之日止 任期届满可连选连任 [4][10] 新任财务总监背景 - 周静女士出生于1977年 毕业于西南财经大学会计学专业 为注册会计师和高级会计师 [6] - 其拥有丰富的财务管理工作经验 历任成都交通投资集团财务部高级主管、四川省港航开发集团审计部经理、四川交投地产财务总监、四川蜀道城乡投资集团财务总监等职务 [6] - 周静女士与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股票 无不良记录 具备任职条件 [7] 董事会会议情况 - 第八届董事会第四十四次会议于2026年2月10日在公司住所以现场及通讯结合方式召开 [8] - 会议通知及资料已于2026年2月3日发出 会议由董事长罗祖义主持 应到董事10人 实到10人 [8][9] - 关于聘任财务总监的议案表决结果为同意10票 反对0票 弃权0票 [10]