日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与6家关联方发生日常关联交易，交易总额预计不超过3,580.50万元人民币，涉及采购包装材料、租赁房屋、合作生产、销售原辅料及技术服务、危险废物处置等多个方面 [5][10][11][12][13][14] - 关联交易预计基于公司正常生产经营需要，旨在利用关联方资源实现优势互补，提升生产效益和盈利能力，具体包括：向嵘胜纸业采购纸板箱不超过400.00万元，向圣博工贸租赁房屋用作员工宿舍和食堂费用22.50万元/年，与合肥安科合作生产水性聚氨酯高分子材料交易额510.00万元，与圣达紫金合作生产鼠李糖等产品交易额1,060.00万元，向昌明药业销售原辅料及技术服务交易额1,580.00万元，委托瀚佳环境处理危险废物交易额8.00万元 [10][11][12][13][14] - 所有关联交易定价均遵循市场公允原则，相关审议程序已履行，包括独立董事专门会议审议和董事会审议通过，关联董事在董事会表决时回避 [2][3][15] 外汇衍生产品业务 - 公司计划开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以管理汇率风险，业务额度不超过人民币15,000.00万元，使用自有资金，在董事会审议通过后12个月内有效 [22][23][24][26] - 公司开展此项业务主要因为其存在外汇收入，2022至2025年上半年自营出口额占主营业务收入比例分别为39.48%、35.63%、28.56%和29.13%，出口业务主要采用美元结算，受人民币汇率波动影响 [22] - 业务将以套期保值为目的，主要交易品种包括远期、掉期、期权等，不涉及关联方，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并授权管理层具体办理 [25][29][31][40] 公司治理与近期动态 - 公司于2026年2月10日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了包括2026年度日常关联交易预计、制定外汇套期保值业务管理制度、开展外汇衍生产品业务在内的多项议案 [36][37][40][42] - 在关联交易预计议案的表决中，关联董事洪爱、朱勇刚、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）、周斌回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [3][38][39] - 公司强调其关联交易及外汇衍生品业务决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并获得了保荐机构的无异议核查意见 [16][17][32][34]