2026年第一次临时股东会 - 会议于2026年2月11日在广州南新制药有限公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规 [2] - 会议审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，并对中小投资者进行了单独计票 [4][5] - 本次会议由北京大成（广州）律师事务所律师见证，律师认为会议程序及结果合法有效 [6] 高级管理人员变更 - 公司董事长张世喜因工作调整辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务 [9][10] - 公司董事会于2026年2月11日审议通过议案，聘任陈健旭为新任总经理，任期至第二届董事会任期届满 [9][12] - 新任总经理陈健旭先生，1984年出生，拥有市场营销本科学历及高级经济师职称，具备超过15年医药行业从业经验，曾任职于中美天津史克制药有限公司、津药达仁堂集团股份有限公司等企业，目前未持有公司股份，与公司控股股东等不存在关联关系 [13][14] 拟公开挂牌转让部分应收账款 - 公司拟通过湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌转让子公司持有的部分应收账款，以优化资产结构、降低管理成本、提高资产流动性和资金安全 [16][17] - 截至评估基准日2025年9月30日，拟转让应收账款账面余额合计48，978.40万元，已计提坏账准备45，979.45万元，账面价值为2，998.95万元 [17][20] - 本次交易定价以广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告为主要依据，挂牌价以评估值为参考，最终交易价格以实际成交价为准 [16][24][25] - 该事项已经公司董事会及董事会战略委员会审议通过，在董事会权限内，无需提交股东会审议，目前尚未确定交易对手方及签署协议，交易结果存在不确定性 [16][17][18][26]