2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月11日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为武汉富力万达嘉华酒店会议室 [2][3][4] - 共有219名股东及代理人出席，代表股份136,777,330股，占公司总股本的27.3907%，其中现场出席代表股份134,373,170股（占比26.9092%），网络投票代表股份2,404,160股（占比0.4815%） [8][9][11] - 会议审议并通过了三项议案：1) 关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计划的议案，同意票占比99.7645% [11]；2) 关于2026年度日常关联交易预计的议案，同意票占比95.9403%，关联股东已回避表决 [13]；3) 以累积投票方式补选王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事，同意票占比分别为98.3141%、98.3050%、98.2969% [14][15][16][17] 第九届董事会第六次会议决议 - 董事会于2026年2月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开，11名董事全部出席 [21] - 会议审议通过四项议案：1) 调整董事会各专业委员会委员，因三位独立董事任期届满，补选后新委员名单已确定 [22][23]；2) 认为2021年限制性股票激励计划首次授予及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期条件已成就，同意为324名激励对象办理共计2,907,838股限制性股票的解除限售 [23][24]；3) 同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,200股，回购价格调整为5.06元/股，该议案尚需提交股东会审议 [25][27][28]；4) 决定于2026年3月5日召开2026年第二次临时股东会 [29] 限制性股票激励计划解除限售详情 - 本次符合解除限售条件的激励对象共324人，拟解除限售股份数量为2,907,838股，占公司目前总股本的0.5823% [34][35][46] - 解除限售原因为第二个限售期已届满，且相关解除限售条件已成就，无需提交股东会审议 [45][46] - 该激励计划自2021年启动，历经草案修订、国资批复、多次授予登记，本次为首次授予部分及第一批暂缓授予部分的第二个解除限售期 [36][37][38][39][44] 限制性股票回购注销详情 - 回购注销原因为3名激励对象因辞职或解除劳动关系，其已获授但尚未解除限售的共计40,200股限制性股票不得解除限售，占注销前公司总股本的0.0081% [51][53][54] - 回购价格经调整后为5.06元/股，调整依据是公司2022年至2024年年度均实施了每股0.1元（含税）的现金分红 [51][55] - 本次回购资金总额预计约为207,000元，全部来源于公司自有资金，回购注销完成后公司总股本将由499,357,647股变更为499,317,447股 [51][57] 2026年第二次临时股东会通知 - 公司决定于2026年3月5日14:30召开第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [61][62][63] - 股权登记日为2026年2月26日，现场会议地点为公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号） [64][66] - 会议将审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 [28][52]