关联交易：放弃石岛湾核电股权优先购买权 - 华能国际放弃对关联方华能开发所持华能石岛湾核电开发有限公司20%股权的优先购买权，该股权转让底价为152,368.934万元[2][7] - 交易完成后，华能国际对石岛湾核电的持股比例将维持在22.5%不变[2][9] - 石岛湾核电注册资本为624,300万元，华能国际目前出资140,467.5万元，持股22.5%，其他股东为华能核电（持股30%）、国家核电（持股25%）和华能开发（持股22.5%）[8][9] - 本次放弃优先购买权事宜构成关联交易，因为华能开发是公司的直接控股股东，持有公司32.28%的权益[10] - 过去12个月内，公司与同一关联人发生的除日常关联交易外未达披露标准的关联交易累计0次，总金额0元[3][11] - 本次交易已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，且无需提交股东会审议[16][18] 财务资助：向控股子公司提供可续期委托贷款 - 公司拟向控股子公司华能山东发电有限公司提供117.5亿元人民币可续期委托贷款，并向华能巢湖发电有限责任公司提供10亿元人民币可续期委托贷款，总金额127.5亿元[24][25] - 贷款无固定期限，初始借款期限自放款日起算，利率为上游资金募集成本及相关税费的合计数，资金用途为“火电企业保供”[24][25][33] - 提供贷款的目的是为落实国常会要求，旨在减少火电机组亏损、保障能源供应安全和降低整体资产负债率[25][28] - 山东公司是公司持股80%的控股子公司，截至2024年底总资产779.12亿元，净资产278.87亿元，资产负债率64.21%，2024年净利润16.81亿元[27][28] - 巢湖发电是公司持股60%的控股子公司，截至2024年底总资产16.11亿元，净资产0.54亿元，资产负债率高达96.64%，2024年净利润0.37亿元[30] - 本次交易已获董事会审议通过，但尚需提交公司股东会审议批准[24][39] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为151.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.03%[40] 公司治理：高级管理人员变更 - 公司副总经理、董事会秘书黄朝全因年龄原因辞去职务[40] - 公司董事会聘任文明刚先生为公司新任董事会秘书，其将参加相关培训后正式履职[41][43] - 公司董事会同时聘任鲁新先生为公司副总经理[43] - 文明刚先生现任华能国际总会计师、中国华能财务有限责任公司副董事长[54] - 鲁新先生曾任中国华能集团有限公司财务与资产管理部主任[52]