董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第六次会议于2026年2月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][7][11][14] - 通过的议案包括：增加经营范围并修订公司章程、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年对外担保预计、提请召开2026年第一次临时股东会 [3][6][9][13] 业务拓展与战略调整 - 为丰富锅炉供货种类并推动氢能等新能源业务拓展，公司拟增加经营范围，新增内容包括特种设备制造与销售、气体液体分离设备制造与销售、化工产品生产与销售、站用加氢及储氢设施销售等 [16] - 此次增加经营范围旨在抓住能源产业发展机遇，健全产品结构，提升在能源装备领域的核心竞争力 [16] - 经营范围的变更需同步修订《公司章程》，并提交股东会审议通过后方可生效 [17][18] 对外担保与财务支持 - 公司2026年度计划为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额预计不超过人民币18.5亿元的担保额度，以支持其经营发展与资金需求 [9][36][38] - 该担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在总额度内办理每笔担保事宜无需再单独召开董事会 [38][39] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为109,544.02万元，占最近一期经审计净资产的12.42%，其中对控股子公司、参股公司的担保占比为7.39%，公司称无逾期对外担保情形 [49] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月24日 [13][20] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [20][21] - 会议将审议增加经营范围并修订公司章程、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年对外担保预计等需提交股东会批准的议案 [5][8][12]