公司董事变更 - 公司董事崔瑾女士因工作原因，于2026年2月9日向董事会提交书面辞呈，辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 崔瑾女士未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效 [3] - 公司董事会于2026年2月11日召开会议，审议通过提名李崧先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需股东会审议 [5] - 李崧先生生于1976年2月，本科学历，曾任公司董事会办公室副主任、部长、主任等职，现任公司董事会秘书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 [7] 公司内部资产重组 - 为推进内部资源整合与优化管理架构，公司将全资子公司西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司持有的西安曲江如华物业管理有限公司100%股权划转至公司 [22] - 划出方酒餐公司成立于2009年11月，注册资本1700万元，为公司全资子公司，主要经营旗下酒店及餐饮业务 [23] - 标的公司如华物业成立于2013年11月11日，注册资本500万元，为酒餐公司全资控股的国有企业，主营业务涵盖物业管理、建筑物清洁、园林绿化施工、劳务派遣及日用百货销售等 [24] - 本次股权划转按账面价值实施，以2025年9月30日数据为参考依据，最终价值以2025年末审计报告核定结果为准，划转不涉及债权债务及员工劳动关系变更 [25][26] - 划转完成后，公司将直接持有如华物业100%股权，其将变更为公司二级子公司，本次划转系公司内部不同层级间的转移，合并报表仅发生结构变化，总体权益保持不变，不会对公司造成重大影响 [27][28] 公司治理与股东会议程 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长庄莹女士主持 [9][10][11] - 会议审议通过了三项议案，包括关于如华物业股权划转的议案、关于提名李崧先生为董事候选人的议案以及关于召开2026年第二次临时股东会的议案，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [12][13][15][16][19][20] - 公司定于2026年3月3日15点30分在西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [31] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月3日9:15至15:00 [31][32] - 本次股东会将审议提名李崧先生为董事的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [32][33]