公司治理变更 - 公司独立董事王源因工作调整辞去第二届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王源离任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效 在此之前将继续履行职责 [2] - 公司董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] - 公司董事会决定补选张万里担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员 并选举其为薪酬与考核委员会主任委员 该调整将在股东会审议通过其独立董事任命后生效 [3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人张万里出生于1966年1月 拥有研究生学历和工学博士学位 是电子科技大学教授、博士生导师 [6] - 张万里是国务院政府特殊津贴获得者、全国教育系统先进工作者、中国电子元件行业协会科技委副主任委员、四川省学术技术带头人 并入选国家百千万人才工程和天府青城计划"杰出科学家" [6] - 张万里曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长 现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长 电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任 [6] - 截至目前 张万里未持有公司股份 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 符合相关法律法规的任职条件 [6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2026年2月10日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李烨主持 [8] - 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于〈2025年度企业风险管理与内控体系工作报告〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 会议审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [14][15] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [16] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分在四川省成都市双流区双江路二段688号7栋214室召开2026年第一次临时股东会 [19] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事的议案》 该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日为2026年2月28日下午收市时 登记在册的股东有权出席 登记时间为2026年2月28日9:00至17:30 可采用现场、信函或邮件方式登记 [28][29]