公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过关于取消监事会的议案 明确公司已根据2025年修订的《上市公司章程指引》不设监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 原监事会成员自2025年6月27日起不再履职 该议案将提交股东会审议 [1][2] - 取消监事会的议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 再融资计划进展 - 公司董事会审议通过关于延长2024年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案 原12个月有效期需自届满之日起再延长12个月 以确保发行工作持续有效 该发行已获上海证券交易所审核通过 [4] - 公司董事会审议通过关于提请股东会延长授权董事会办理定向增发相关事项有效期的议案 原授权将于2026年3月5日届满 需提请延长12个月 [6] - 上述两项涉及定向增发的议案表决时 关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川均回避表决 表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权 [6][8] 控股股东股权质押 - 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司持有公司152,500,000股A股股份 占总股本的15% 本次质押5,000,000股为其控股子公司通辽金煤的600万元借款提供担保 [13][15] - 本次质押后 控股股东累计质押股份数量为20,800,000股 占其持股数量的13.64% [13] - 质押目的是为支持公司的生产经营活动 且质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [15][16] 公司对外担保情况 - 公司为控股子公司通辽金煤向江苏和泰典当行有限责任公司的600万元借款承担连带担保责任 并与债权人签订了《债务加入协议》 该借款期限为半年 [20] - 根据2024年年度股东大会授权 公司可为四家控股子公司提供担保总额3亿元 目前累计担保未超出该授权范围 [21] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为13,270万元 占公司2024年末经审计净资产的57.94% 担保对象均为子公司或子公司互保 无逾期担保 [25] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年3月4日在内蒙古呼和浩特召开2026年第一次临时股东会 审议取消监事会及延长定向增发相关授权等议案 [10][26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][27] - 议案2和议案3涉及关联股东回避表决 关联股东为内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人 且对中小投资者单独计票 [29]