董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [5] - 会议通知及材料于2026年2月2日通过电子邮件发出 [5] - 应出席会议董事9人 实际亲自出席董事9人 [6] 会议审议与表决情况 - 全体董事出席会议并对所有议案投同意票 [2][3] - 本次董事会会议的所有议案全部获得通过 [4] 高级管理人员2025年度绩效薪结算 - 审议通过了总经理沙海祥 副总经理兼董秘陆铭红 财务总监高飞2025年度考评和年绩效薪结算议案 [7][10] - 总经理沙海祥仅领取总经理岗位薪酬 不领取董事职务薪酬 [8] - 董事兼总经理沙海祥在相关议案表决中回避 [9] - 绩效薪结算后 将按应发总额的25%预发 余额在2025年报披露并复核后发放 [10] 高级管理人员董事会特别奖励 - 审议通过对副总经理兼董秘陆铭红女士给予董事会特别奖励30万元 占其年薪标准的34% [12] - 审议通过对财务总监高飞先生给予董事会特别奖励30万元 占其年薪标准的34% [12] - 上述高级管理人员的薪酬将在2025年度报告中披露 并向2025年度股东会汇报 [12]