董事会会议决议 - 公司于2026年2月12日召开第十一届董事会第九次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，其中4人以通讯方式参加，会议由董事长顾清波主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括投资建设特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目、预计2026年日常关联交易、与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易以及召开2026年第一次临时股东会 [3] - 关于投资项目的议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，关于两项关联交易的议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决 [3] 特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目 - 公司决定投资20,084.3万元建设特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目，项目总投资中建设投资约19,531.9万元，资金来源为自有资金和银行贷款 [10][11] - 项目由全资孙公司江苏九鼎工业材料有限公司负责建设，但因项目用地产权归属于公司，故土建部分由江苏九鼎新材料股份有限公司负责建设 [10] - 项目建设地点位于如皋市，总占地面积约66.66亩，建设期为2年，通过购置池窑、拉丝系统等设备进行技术改造 [11] - 项目建成后，特种玻璃纤维涡卷毡的生产能力将从现有的1.2万吨提升到1.7万吨，即新增产能0.5万吨 [11] - 投资目的是为了将现有3条采用传统坩埚法工艺的生产线，升级为采用先进池窑法工艺的高模量玻璃纤维涡卷毡生产线，以提升企业竞争力，满足新能源、风电、汽车轻量化等领域对高性能玻璃纤维材料日益增长的需求 [13][14] 2026年日常关联交易预计 - 公司预计2026年将与关联方发生总金额不超过781.05万元人民币的日常关联交易 [22] - 关联交易涉及6家关联方，包括江苏九鼎集团有限公司、江苏易塑复合新材料有限公司、如皋市伊斯佩尔工艺品公司、南通鼎成酒店管理有限公司、江苏九鼎生物科技有限公司和上海燚焱智盾安防科技有限公司 [24][39] - 关联交易定价遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定，公司认为交易对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，且不会对公司的独立性构成影响 [40] 与华夏之星融资租赁有限公司的关联交易 - 公司拟以部分生产设备等资产以售后回租的方式，与华夏之星融资租赁有限公司在10,000万元的额度内开展融资租赁业务 [44] - 融资租赁期限不超过5年，年融资租赁利率不超过5%，租金支付方式为每季付息，期末一次性还本 [44][50] - 华夏之星融资租赁有限公司的法定代表人为顾清波，与公司法定代表人相同，因此构成关联交易，截至2025年12月31日其总资产为34,215.84万元，净资产为31,182.97万元 [46][47] - 此次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求 [52] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [56][57] - 股权登记日为2026年2月26日，现场会议地点在江苏省如皋市中山东路1号公司会议室 [59][60] - 会议将审议董事会已通过的三项议案：投资建设项目、预计2026年日常关联交易以及与华夏之星开展融资租赁业务，其中后两项议案的关联股东需回避表决 [61]