公司可转债发行与上市情况 - 公司于2023年3月17日向不特定对象发行了570万张可转换公司债券，发行总额为57,000万元（即5.7亿元），债券简称“春23转债”，债券代码“113667” [2] - 该可转换公司债券于2023年4月11日起在上海证券交易所上市交易，债券存续期限为自发行之日起六年，即从2023年3月17日至2029年3月16日 [2] 可转债转股安排与价格调整历史 - 可转换公司债券转股期为2023年9月23日至2029年3月16日，初始转股价格为10.40元/股 [3] - 因实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年6月20日调整为10.30元/股 [3] - 因实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月19日调整为10.15元/股 [3] 本次转股价格调整的背景与依据 - 公司于2025年12月召开董事会及临时股东大会，审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案 [5] - 公司计划注销存放于回购专用证券账户中的9,136,891股股份，注销完成后，公司总股本将从455,944,899股变更为446,808,008股，相应减少注册资本 [5] - 根据可转债《募集说明书》规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况时，转股价格需相应调整 [4] - 公司本次回购注销股份属于《募集说明书》约定的需调整转股价格的情形之一 [4][6] 本次转股价格调整的计算过程与结果 - 本次转股价格调整前为10.15元/股 [6] - 调整公式适用于公司回购注销股份的情况，具体为 P1=（P0+A×k）/（1+k） [7] - 计算参数：调整前转股价P0为10.15元/股，回购均价A为10.18元/股，注销股份占总股本比例k为-9,136,891/455,944,899 = -2.0039% [7] - 代入公式计算后，调整后转股价格P1为10.15元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位） [7] - 本次回购股份注销完成后，“春23转债”的转股价格保持不变，仍为10.15元/股 [6][7]