会议召开基本情况 - 宁波康强电子股份有限公司于2026年2月11日以现场和通讯结合方式召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议 [1] - 会议应出席持有人28人，实际出席28人，代表员工持股计划份额48,840,042份，占计划总份额的100% [1] - 7名参与计划的董事及高级管理人员自愿放弃提案权与表决权，涉及份额14,652,012.6份，因此会议有效表决份额总数为34,188,029.4份 [1] 会议审议通过事项 - 审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立由3名委员组成的管理委员会，设主任1名，任期至持股计划存续期届满 [1][2] - 审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举钱秀珠、曹林坤、郑磊为管理委员会委员，任期至持股计划存续期届满 [3] - 同日召开的管理委员会第一次会议选举钱秀珠女士为管理委员会主任，任期与持股计划存续期一致 [3] - 审议通过了《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》，授权范围涵盖日常管理、行使股东权利、利益分配、份额变动处理等职责 [4][5] 议案表决结果 - 《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》表决结果为：同意34,188,029.4份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100% [2] - 《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》表决结果为：同意34,188,029.4份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100% [3] - 《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》表决结果为：同意34,188,029.4份，占出席本次会议有效表决权份额总数的100% [5] 管理委员会成员背景说明 - 当选的管理委员会委员钱秀珠、曹林坤、郑磊均未在公司担任董事或高级管理人员职务 [3] - 委员与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且未在公司第一大股东单位担任职务 [3] - 曹林坤、郑磊与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，钱秀珠担任公司5%以上股东宁波司麦司电子科技有限公司监事职务 [3]