日常关联交易披露 - 截至2025年12月31日 公司与部分关联人的日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额 达到披露标准[1] - 预计2026年1月至3月 公司与部分关联人发生的日常关联交易数额也将达到披露标准[2] 2025年度关联交易超出情况 - 2025年度与部分关联人的日常关联交易超出预计金额约为6,457万元[11] - 超出部分包括公司及子公司向关联人销售产品和采购产品[11] 2026年第一季度关联交易预计情况 - 预计2026年1月至3月与部分关联人的日常关联交易发生金额约为13,500万元[13] - 其中 向关联人采购成套项目配套产品金额预计约为2,700万元[13] - 向关联人销售配套零部件金额预计约为10,800万元[13] 关联交易业务性质与定价原则 - 公司与关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件[3] - 日常关联交易按市场一般经营规则进行 与其他业务往来企业同等对待[3] - 关联交易遵照公平、公正的市场原则 以市场价格为基础 经各方平等协商后确定价格[3] 关联交易的目的与影响 - 关联交易体现了公司产业集群的生产方式 因产品线扩大形成了初具规模的制冷空调相关产业链[5] - 向用户提供制冷空调成套设备及综合解决方案技术要求高 部分配套件、协作件由关联人提供 这确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性[5] - 关联交易是公司正常生产经营所必需 不会影响上市公司的独立性 也不会对关联人形成依赖 对公司良性发展具有积极意义[5] 董事会审议与决策过程 - 公司于2026年2月12日召开十届七次董事会议 审议通过了关于2025年度关联交易超出情况及2026年第一季度预计关联交易的两份报告[2] - 关于2025年度超出报告的议案 关联董事纪志坚、徐委回避表决 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过[13] - 关于2026年第一季度预计报告的议案 关联董事纪志坚、徐委、木下步、西本重之回避表决 最终以5票同意、0票反对、0票弃权通过[13] 独立董事意见 - 公司独立董事于2026年2月5日召开专门会议 审议了上述关联交易议案 同意提交董事会审议[6][12][13] - 独立董事认为 公司的日常关联交易是正常且必要的 遵循了相关规则和公司章程 遵守了公开、公平、公正的原则 交易价格合理 未损害公司及非关联股东利益[6]