公司治理与董事会换届 - 智微智能董事会提名高义融先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该提名已通过第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，且提名人与被提名人之间不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人高义融先生已书面同意出任独立董事候选人，公司董事会声明其符合所有相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] - 高义融先生本人发表声明与承诺，确认其与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合独立董事候选人的所有资格与条件 [35] 独立董事候选人资格详情 - 候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格和条件 [2][3] - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法规，并拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [15][51] - 候选人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，且不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名自然人股东 [17][18][53][54] - 候选人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东处任职，也不在公司前五名股东处任职 [19][55] - 候选人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [20][56] - 候选人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [21][56] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职 [22][57] - 候选人在最近十二个月内不具备上述任何可能影响独立性的情形 [23][58] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事或行政处罚，未被证监会立案调查或司法机关立案侦查且未有明确结论，也未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [26][27][28][61][62][63] - 候选人不存在重大失信等不良记录，且包括智微智能在内，其担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [29][31][64][66] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年 [32][67] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [68][70][71] - 现场会议时间为2026年3月2日15:00，网络投票通过深交所系统进行的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00的任意时间 [70] - 本次会议的股权登记日为2026年2月25日，在该日下午交易结束后登记在册的公司股东有权出席并表决 [72] - 会议地点位于深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼 [72] - 会议将审议包括选举董事在内的多项议案，其中提案6（选举3名非独立董事）和提案7（选举2名独立董事）将采取累积投票制表决 [73] - 对于选举独立董事的提案7，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决 [73] - 提案1、2.01、3属于特别决议议案，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案4属于关联交易议案，关联股东将回避表决 [75] - 公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [75] - 会议登记时间为2026年2月26日9:00-12:00及13:30-17:00，登记方式包括现场、信函或电子邮件 [76][78]