人事任命 - 农业银行董事会于2026年2月13日通过决议，聘任王志恒兼任公司首席合规官，任职自董事会审议通过之日起生效 [1][4][5] - 王志恒出生于1973年6月，拥有南开大学经济学硕士学位，于2024年6月任农业银行行长，2024年9月起任农业银行副董事长、执行董事、行长 [1][4] - 王志恒拥有丰富的银行管理经验，曾在中国银行担任人力资源部副总经理、广东省分行副行长、青海省分行行长、总行人力资源部总经理、北京市分行行长等职务，并于2021年8月任中国银行副行长，后于2023年先后担任中国光大集团股份公司执行董事及中国光大银行执行董事、行长 [1][4] 董事会专门委员会调整 - 董事会会议同时审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1][4] - 会议决定张洪武担任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务 [1][4] - 会议决定庄毓敏担任审计委员会委员职务，并不再担任战略规划与可持续发展委员会委员职务 [1][4] 其他董事会决议 - 农业银行董事会于2026年2月13日召开现场会议，应出席董事15名，实际亲自出席董事15名，会议由谷澍董事长主持 [5] - 会议审议并通过了《中国农业银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算安排》议案，该议案表决情况为有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交公司股东会审议通过 [5] - 《聘任王志恒先生兼任中国农业银行股份有限公司首席合规官》议案表决时，因王志恒与审议事项存在利害关系而回避表决，该议案有效表决票为14票，同意14票，反对0票，弃权0票 [5]