2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年2月13日下午14:30在广州市黄埔区科学大道251号公司18楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][4][5] - 会议由董事会召集，经公司过半数董事共同推举，由周水良董事主持，召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][25] - 出席会议的股东及代理人共136人，代表股份621,988,541股，占公司有表决权总股份的60.2816% [6][30] - 其中，出席现场会议的股东2人，代表股份607,958,973股，占比58.9219%；通过网络投票的股东134人，代表股份14,029,568股，占比1.3597% [6][30] 议案审议与表决结果 - 会议审议并表决通过了《关于变更公司部分董事的议案》 [7][31] - 律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7][27][33][35] 董事变更详情 - 原董事、董事长许鸿生因已达退休年龄离任，不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任期至2027年5月30日 [11] - 许鸿生离任时未持有公司股份，相关工作已交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响 [11] - 公司于2026年2月13日召开临时股东会，选举王章军为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会结束 [12] - 王章军，1981年10月出生，现任公司控股股东广州恒运控股集团有限公司的党委委员、书记、董事长，未持有本公司股份 [13][14] 董事会后续调整 - 公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议，全体9名董事参与表决 [16] - 会议审议通过《关于选举王章军先生为公司第十届董事会董事长的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [17][18] - 会议审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，调整了战略与可持续发展委员会及提名委员会的部分委员，薪酬与考核委员会、审计委员会成员未变 [19][20][21]