公司高级管理人员变动 - 公司总经理曾旭因个人原因辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职报告自2026年2月12日送达董事会之日起生效 [1][2] - 为保证公司相关工作顺利开展，在聘任新任总经理前，由公司董事长秦怿代行总经理职权，期限为董事会审议通过之日起六个月内，该事项需向国家金融监督管理总局上海监管局备案后生效 [2][15] - 公司董事会于2026年2月13日召开第九届董事会第三十二次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了关于董事长代行总经理职权等多项议案 [3][15] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订《建元信托股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 董事会审议通过了修订《建元信托股份有限公司独立董事制度》的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [5][6] - 董事会审议通过了修订《建元信托股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [7][8] - 董事会审议通过了修订《建元信托股份有限公司投资者关系管理制度》的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [9][10] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任公司副总裁高俊女士为首席合规官，该任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准 [11][12] - 高俊女士出生于1977年2月，拥有大学本科学历和管理学学士学位，现任公司副总裁，曾历任上海银行及上海电气集团财务有限责任公司多个职务 [19] - 截至公告披露日，高俊女士与公司董事、其他高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，且不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形 [19][20]