董事离任情况 - 公司董事刘红波先生离任 其辞职报告自送达董事会时生效[2] - 该董事离任未导致董事会低于法定最低人数 不影响董事会正常运作及公司经营管理正常运行[2] - 公司将按照法定程序尽快补选董事 离任董事已按规定完成工作交接[2] 股东会临时提案 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会[4][5] - 单独持有公司41.82%股份的股东国家开发投资集团有限公司于2026年2月12日提出临时提案[6] - 临时提案内容为提请选举谢小兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人[7] 董事候选人信息 - 董事候选人谢小兵先生出生于1972年 拥有经济学学士学位 为高级会计师[7] - 其现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事 曾任国务院国资委产权管理局副局长、一级巡视员等职务[7] - 候选人任期将与公司第九届董事会一致[7] 股东会安排 - 股东会现场会议召开时间为2026年2月27日15点 地点为北京市西城区国投金融大厦505室[10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日9:15至15:00[11] - 议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 无特别决议议案及需回避表决的关联议案[13][14]