2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与四家关联方发生日常关联交易总金额不超过1.32亿元人民币 [3] - 关联交易类型主要为向关联方采购原材料及销售商品 交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定 [7] - 本次关联交易预计尚需获得股东会批准 关联董事及关联股东在审议时需回避表决 [2][19] 关联方基本情况 - 关联方包括宁波东普瑞工业自动化有限公司 宁波伊迈科思自动化科技有限公司 浙江武珞智慧城市技术有限公司 宁波欧适节能科技有限公司 [3] - 关联关系主要基于公司控股股东 实际控制人袁峰先生及其亲属的任职或控制关系 以及子公司少数股东的控制关系 [4][5] - 公司认为关联方均依法存续经营 具有良好的履约能力和支付能力 [6] 关联交易审议程序 - 公司第四届董事会独立董事专门会议于2026年2月10日审议通过该议案 全体独立董事认为交易必要且公允 [2] - 公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过该议案 [2] - 公司第四届董事会第十五次会议于2026年2月13日审议通过该议案 关联董事袁峰先生回避表决 [2] 关联交易目的与影响 - 公司认为日常关联交易属于正常业务范围 是为满足业务发展及生产经营需要 有利于持续稳定经营 [1][8] - 交易遵循公平交易 互利互惠原则 公司主营业务不会对关联方形成依赖 不会影响公司独立性 [1][10] - 交易定价以市场价格或公允价格为基础协商确定 符合公开 公平 公正原则 [9] 2025年度关联交易情况 - 2025年公司向武珞智慧采购材料6万元人民币（含税） 但交易发生时武珞智慧尚未成为公司关联方 [4] - 公告提供了2025年度日常关联交易的预计和执行情况对比表 [4] 公司治理制度修订 - 公司于2026年2月13日召开董事会 审议并通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》 [12] - 修订及制定治理制度旨在进一步完善公司治理结构 促进公司规范运作 [12] - 相关制度于2026年2月14日在上海证券交易所网站披露 [13] 2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年3月2日10点30分召开2026年第一次临时股东会 [14] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [15][17] - 会议审议事项包括《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 该议案需关联股东回避表决 [18][19]