公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2026年3月2日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [2][22] - 本次会议的股权登记日为2026年2月25日，在该日下午交易结束时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [4] - 会议地点位于北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室 [6] - 现场会议登记时间为2026年2月27日9:00至11:30及14:00至16:30，登记地点与会议地点相同 [8][9] 关联交易：向控股股东借款 - 为满足经营发展和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司申请借款额度不超过人民币2亿元 [26] - 本次借款利率参照同期贷款市场报价利率下浮100BP执行，借款额度有效期自股东会审议通过之日起1年，在有效期内可循环滚动使用 [26][28] - 该交易构成关联交易，关联董事在董事会审议时已回避表决，尚需获得股东会批准，关联股东在股东会需回避表决 [26][27] - 交易对方舞福科技集团有限公司持有公司38.29%股权，为公司控股股东 [27] - 2026年年初至本公告披露日，公司与控股股东累计已发生的各类关联交易总金额为18.31万元（不含本次交易） [30] 董事及高级管理人员责任险 - 公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险，以完善风险管理体系，保障公司和投资者权益 [34][38] - 责任保险方案赔偿限额拟不超过人民币5,000万元，保费支出不超过人民币50万元，保险期限为12个月 [35] - 鉴于全体董事为被保险人，基于谨慎性原则，董事会全体董事对该议案回避表决，将直接提交公司股东会审议 [35][38] 董事会决议事项 - 公司第七届董事会第五次会议于2026年2月13日召开，应到董事7名，实到7名 [38] - 会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事翟辉、田玉昆回避表决 [39] - 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [40] - 会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [38]