董事会会议决议 - 公司于2026年2月13日以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长朱海飞主持[2] - 董事会审议并通过了豁免本次会议通知期限的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 董事会审议并通过了变更2025年度审计机构的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘请众华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[4] - 董事会审议并通过了提议召开2026年第二次临时股东会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[5] 审计机构变更 - 变更原因是原审计机构立信会计师事务所因2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排，预计无法为公司提供服务而主动辞任[31][32] - 公司拟聘请的新审计机构为众华会计师事务所，聘期一年，2025年度审计费用总计为人民币118万元，较上年同期增加18%[31][43] - 众华会计师事务所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，其中证券业务收入为人民币16,684.46万元，2024年上市公司审计客户数量为73家[35] - 众华会计师事务所2024年末有合伙人68人，注册会计师359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人[34] - 众华会计师事务所近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[38] - 公司2024年度财务报告及内部控制审计报告由立信会计师事务所出具，审计意见类型为标准无保留意见[44] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均已知悉且无异议[31][46] - 本次变更审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过[4][31] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日下午14:30召开2026年第二次临时股东会，会议地点位于浙江省金华市公司二楼会议室[5][16] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年3月2日9:15至15:00[11][24] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日[12] - 会议审议事项为《关于变更2025年度审计机构的议案》[16] - 股东登记时间为2026年2月25日上午9:00-11:00及下午14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室[18][19]