公司治理与人事任命 - 公司董事会于2026年2月13日召开会议，应出席董事15名，实际全部亲自出席，会议由谷澍董事长主持 [1] - 会议审议并通过了聘任王志恒先生兼任公司首席合规官的议案，该议案表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权，王志恒先生因存在利害关系而回避表决 [3][4] - 王志恒先生的聘任已获董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事认为该聘任符合相关法规及公司章程要求，其任职自董事会审议通过之日起生效 [5][6] - 王志恒先生出生于1973年6月，拥有南开大学经济学硕士学历，于2024年6月任公司行长，2024年9月起任公司副董事长、执行董事、行长，此前曾在中国银行及中国光大集团担任多项高级管理职务 [12] 董事会专门委员会调整 - 会议审议并通过了调整董事会专门委员会委员的议案，庄毓敏女士、张洪武先生因存在利害关系而回避表决，该议案表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] - 调整内容为：张洪武先生担任战略规划与可持续发展委员会、“三农”金融与普惠金融发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务；庄毓敏女士担任审计委员会委员职务，并不再担任战略规划与可持续发展委员会委员职务 [9] - 庄毓敏女士与张洪武先生在相关专门委员会的任职，自董事会审议通过之日起生效 [10] 固定资产投资预算 - 会议审议并通过了公司2026年度固定资产投资预算安排议案，该议案表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该固定资产投资预算安排议案尚需提交公司股东会审议通过 [2] 优先股股息发放 - 会议审议并通过了公司优先股二期2025-2026年度股息发放事宜，该议案表决结果为15票同意、0票反对、0票弃权 [11] - 独立董事认为该股息发放事宜符合相关法规及公司章程要求 [11] - 公司将于2026年3月11日向截至2026年3月10日收市后登记在册的全体农行优先股二期股东派发现金股息，优先股二期在上海证券交易所的证券代码为360009 [11] - 股息按照票面股息率3.77%计算，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币3.77元（含税），总计4亿股优先股合计派息人民币15.08亿元（含税） [12]