董事会会议概况 - 中远海运发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，所有议案均获全票通过，共8票同意，0票弃权，0票反对 [2][4][7][9][12] 2026年度投资与资产处置计划 - 董事会审议并通过了《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》 [3] - 该议案在提交董事会前，已获第七届董事会投资战略委员会第十次会议一致审议通过，投票结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [4] 货币类金融衍生业务授权 - 董事会批准子公司开展货币类金融衍生业务，以合理控制利率和汇率风险，秉持中性风险管理原则 [5][16] - 2026年度交易总额度为23亿美元和18亿元人民币，其中外汇远期额度为15亿美元，利率掉期额度为18亿元人民币和8亿美元 [5][18] - 业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日，不涉及保证金和权利金，使用自有资金 [5][18][19] - 交易目的包括：通过外汇远期管理美元净资产敞口的汇率风险；通过利率掉期将浮动利率贷款转换为固定利率以控制利率风险 [17] - 交易将在境内或境外以场外交易方式进行，交易对手为具有相关资质和良好信用评级的金融机构 [20][22] - 该事项已获董事会批准，无需提交股东会审议 [16][24] 公司治理与委员会调整 - 董事会审议通过增补郑晓哲董事为董事会投资战略委员会委员，即日生效 [6] 年度经营风险与内部管理 - 董事会审议并批准了《中远海运发展股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》 [8] - 该报告在提交董事会前，已获第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议一致审议通过，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [10] - 董事会审议通过修订《对外捐赠管理办法》，原制度同时废止 [11] - 董事会审议并批准了2025年度工资总额额度 [12] - 该工资总额议案在提交董事会前，已获第七届董事会薪酬委员会第七次会议一致审议通过，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [13]