公司董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年2月24日以现场与通讯结合方式召开第四届董事会第五次会议，会议通知已于2026年2月14日发出 [2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序合法合规 [2] - 会议审议并通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，该议案已事先经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过 [3] - 议案表决结果为全票通过，8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效票数的100% [4] 公司高级管理人员变动情况 - 公司董事会近日收到总经理茅院生先生的辞职信，其因工作调动原因辞去公司总经理职务 [7] - 茅院生先生的工作调动系因其已就任公司控股股东中国出版集团有限公司的董事、总经理 [7] - 根据相关规定，茅院生先生的辞职自其提交书面辞职报告至董事会时生效，辞职后其将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [7] - 公司董事会及公司对茅院生先生在任总经理期间的勤勉尽责及贡献表示衷心感谢 [7] 公司经营管理职责安排 - 为保证公司日常经营管理正常进行，董事会授权公司副总经理臧永清先生代行总经理职责 [7][8] - 授权期限自2026年2月24日董事会审议通过之日起，至董事会聘任新任总经理之日止 [8] - 臧永清先生代行总经理职责期间，将严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关制度履行职责 [8]