可转债发行与上市概况 - 公司于2024年4月17日公开发行960万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为96，000万元（9.6亿元）[2] - 可转债期限为6年，自2024年4月17日至2030年4月16日，票面利率逐年递增，第一年为0.20%，第六年为2.50%[2] - 该笔可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称为“宏柏转债”，债券代码为“111019”[3] 可转债转股价格调整历程 - 可转债初始转股价格为7.51元/股，截至公告披露日，最新转股价格已调整为5.46元/股[4] - 转股价格首次调整：因限制性股票回购注销，自2024年7月9日起由7.51元/股调整为7.53元/股[4] - 转股价格第二次调整：因公司实施权益分派，自2024年7月19日起由7.53元/股调整为7.49元/股[5] - 转股价格第三次调整：因公司股票收盘价触发向下修正条件，自2024年8月7日起由7.49元/股大幅下调至5.45元/股[5] - 转股价格第四次调整：因再次完成限制性股票回购注销，自2025年7月8日起由5.45元/股微调至5.46元/股[6] 可转债累计转股情况 - 截至2026年2月13日，累计有343，671，000元（约3.44亿元）“宏柏转债”转换为公司股票[1][7] - 因转股形成的股份数量累计为62，989，303股，占可转债转股前公司已发行股份总额608，896，979股的10.34%[1][7] - 尚未转股的可转债金额为616，329，000元（约6.16亿元），占发行总量96，000万元的比例为64.20%[1][7] - 可转债的转股期为2024年10月23日起至2030年4月16日止[7] 公司股本变动情况 - 本次权益变动前（截至2025年11月25日），公司总股本为650，143，895股[7] - 本次权益变动后（截至2026年2月13日），公司总股本增至669，201，117股[7] - 因可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人拥有的权益股份比例被动触及1%的整数倍[7]