交易方案核心变更 - 公司终止了原计划通过发行股份及/或可转换债券、现金等方式收购灵明光子股权的交易 [1] - 公司变更为拟以现金向灵明光子进行增资及购买部分股权的方式进行战略投资 [1] - 投资金额初步暂定为人民币3.00亿元 [1] 投资标的估值与股权结构 - 参照最近一轮融资投后估值，标的公司本次投前估值水平初步暂定为人民币27亿元至30亿元 [1] - 投资完成后，公司预计持股比例约为9.09%至10.00% [1] - 投资完成后，公司预计将成为标的公司持股9%以上的重要股东 [1] 投资后公司权利与关系 - 投资完成后，公司预计有权提名一名标的公司的董事候选人 [1] - 投资完成后，公司预计将拥有标的公司的整体出售否决权 [1] - 标的公司预计将成为公司的参股公司 [1] - 截至目前，公司不存在谋求标的公司控制权的计划 [1] 交易后续安排与资金 - 本次投资金额未达到提交公司股东会审议的标准 [1] - 公司将开展尽职调查、审计等相关事项，并根据结果进一步确定估值水平 [1] - 本次投资将先行支付人民币5000万元投资意向金 [1] - 最终交易方案的具体条款将由各方另行协商并签订正式协议确定 [1]