公司公告核心内容 - 聚辰半导体股份有限公司计划取消使用部分超募资金永久补充流动资金，并将相关资金退回至募集资金专户 [20][24] - 该事项涉及金额为人民币5,600.00万元，占公司超募资金总额（人民币18,769.71万元）的29.84% [21][23] - 取消该计划的原因是为了避免构成将超募资金变相用于高风险投资，因公司计划通过股权投资巩固与供应商的战略合作关系 [24] - 该计划已经公司第三届董事会第十三次会议及董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东大会批准方可实施 [20][25][26] 股东大会安排 - 公司将于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2026年3月13日13点30分，地点为上海市浦东新区张东路1761号10幢 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][4] - 网络投票时间为2026年3月13日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为会议召开前一日，即2026年3月12日收市后 [11] - 现场会议登记时间为2026年3月13日12:30至13:30 [15] 审议议案 - 本次股东大会将审议《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》 [7][20] - 该议案将对中小投资者表决单独计票 [8] 募集资金历史使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币91,518.76万元，其中超募资金为人民币18,769.71万元 [21] - 此前，公司曾使用超募资金人民币8,180.76万元回购股份并注销 [22][23] - 2025年，经股东大会批准，公司使用人民币5,600.00万元超募资金永久补充流动资金，并于2025年10月29日完成资金划转 [23] - 公司原承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资，本次计划取消后，该承诺也将终止 [23][24] 相关方意见 - 公司董事会审计委员会认为，该事项有利于募集资金的专户储存与监管，符合相关监管规定 [26] - 保荐人中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [20][26][27]