智洋创新重大资产重组终止与战略投资 - 公司终止以发行股份、可转债及现金方式购买灵明光子控股权的重大资产重组 因交易双方未能就核心条款达成一致[1] - 公司股票自2月26日起复牌[1] 替代性战略投资方案 - 公司与灵明光子签署《战略投资意向协议》 拟以现金进行增资及购买部分股权[3] - 投资金额初步暂定为3.00亿元人民币[3] - 灵明光子投前估值初步暂定为27亿元至30亿元人民币[3] - 公司投后持股比例预计为9.09%至10.00%[3] - 公司预计有权提名一名董事候选人 并拥有灵明光子的整体出售否决权[3] 灵明光子公司概况 - 灵明光子是国内高质量dToF（直接飞行时间）传感芯片及系统解决方案提供商[3] - 公司致力于为智能终端、激光雷达、智能驾驶与消费电子提供3D感知能力[3] - 公司成立于2018年 融资至C+轮 投资方包括真格基金、小米产投、高榕资本等头部机构[5] - 2025年底总资产约为2.81亿元人民币[5] - 2024年营收5138万元人民币 2025年营收1.14亿元人民币[5] - 2024年净利润-9297万元人民币 2025年净利润-5350万元人民币 仍处于亏损状态[5] 双方战略合作内容 - 第一 双方将在激光雷达方面开展研发合作 结合智洋创新的应用场景数据与灵明光子的芯片设计经验 设计新一代激光雷达芯片及模组[6] - 第二 在智洋创新采纳灵明光子产品的前提下 向其采购激光雷达芯片及模组 应用于智洋创新的雷视一体化产品[6] - 第三 双方合力推动激光雷达搭载设备在智能巡检业务上的应用 力争实现技术方案更新迭代[6] - 第四 同等条件下优先选择对方进行资本和股权合作 包括股权投资、合资等形式[6] - 公司承诺利用自身资源及影响力 协助灵明光子拓宽融资渠道、降低融资成本及提高融资效率 并提升其公司治理水平[6] 交易性质与公司战略影响 - 《战略投资意向协议》属于框架性协议 对2026年度及未来业绩不构成直接影响 具体影响需视后续项目推进情况确定[6] - 本次交易属于战略性产业投资[6] - 投资有助于公司补强供应产业链 促进研发能力提升[6] - 投资将加速公司无人机产品和雷视融合的智能终端产品的战略实施 增强综合竞争实力[6]