公司关于注销股份及变更注册资本的核心信息 - 公司因子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现名：上海北特光裕新能源科技有限公司）未能完成收购时的业绩承诺，以总价人民币1.00元回购了张恩祖、文国良、曹可强3名补偿义务人合计持有的117,198股公司股票 [2] - 公司计划注销上述回购的117,198股股票，注销后公司总股本将减少117,198股至346,389,815股，注册资本相应减少人民币117,198元至人民币346,389,815元 [2] - 公司已分别于2026年2月10日和2月26日召开第六届董事会第五次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2][11] 公司关于债权人通知的程序性安排 - 根据《公司法》等相关法规，因注销股份涉及注册资本减少，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权人可自接到通知起三十日内，或未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证向公司提出书面要求 [3] - 债权申报可采取现场或邮寄方式，邮寄申报需先致电公司证券部确认，申报时间为公告登报之日起四十五日内，以寄出邮戳为准 [3][5][6] 公司2026年第一次临时股东会决议情况 - 2026年第一次临时股东会于2026年2月26日在上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室召开 [10] - 会议审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且需中小投资者单独计票 [11][12] - 本次股东会由上海市广发律师事务所陈艺臻律师、李宜谦律师见证，律师认为会议的召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效 [12]