公司治理与人事变动 - 公司第八届董事会于2026年2月26日召开第五次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席并参与表决董事九名，会议审议并通过了补选独立董事及召开临时股东会两项议案 [1] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其任职资格已获董事会提名委员会审核通过 [1][2] - 独立董事候选人孔祥婷女士将担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，任期自股东会决议生效起至第八届董事会届满止，其津贴标准按公司现行规定执行 [1][8] 新任独立董事候选人背景 - 孔祥婷女士，1983年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任中山大学管理学院会计系副教授，入选财政部“高层次财会人才素质提升工程” [11] - 其具备丰富的上市公司独立董事任职经验，曾任浙江步森服饰股份有限公司、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事，现任广东万里马实业股份有限公司独立董事 [11] - 孔祥婷女士与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过六年，符合相关法律法规的任职要求 [11][12][13] 股东会安排 - 公司决定于2026年3月17日（星期二）召开2026年第一次临时股东会，审议补选独立董事的议案，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [4][15][16] - 现场会议召开时间为2026年3月17日下午14:30，地点为珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [15][20][30] - 股权登记日为2026年3月12日，股东登记时间为2026年3月16日8:30至17:30，会议提案属于普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [16][21][24] 相关程序与披露 - 独立董事郑国坚先生因个人身体原因已于2026年1月29日辞去所有职务，本次补选为填补其空缺 [7] - 孔祥婷女士的独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议表决 [3][8][22] - 本次董事会决议及补选独立董事、召开股东会等相关公告已按规定于2026年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [3][4][23]