2026年第一次临时股东会决议 - 公司于2026年2月26日在上海龙之梦万丽酒店召开了2026年第一次临时股东会，会议合法有效 [2][3] - 会议审议并通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 公司全体6名在任董事及董事会秘书刘功友先生均列席了本次股东会 [4] - 本次股东会由上海市广发律师事务所陈艺臻律师、李宜谦律师见证，律师认为会议的召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效 [5][6] 注销股份及减资事宜 - 公司注销股份的原因为：子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现名：上海北特光裕新能源科技有限公司）未能完成收购时的业绩承诺，公司以总价人民币1.00元回购了补偿义务人张恩祖、文国良、曹可强合计持有的公司117，198股股票 [9] - 实施注销上述回购的117，198股股票后，公司总股本减少117，198股，变更为346，389，815股；公司注册资本减少人民币117，198元，变更为人民币346，389，815元 [9] - 因注销股份涉及注册资本减少，公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人有权在公告之日起四十五日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [10] - 债权人可通过现场或邮寄方式向公司证券部申报债权，需提供相关债权证明文件 [11][12]