董事会会议决议 - 财达证券于2026年2月26日以通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议，应参加表决董事11名，实际参加表决11名，会议召开和表决符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [3] - 会议审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 会议审议并通过了《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [8] 公司住所变更 - 根据公司经营管理需要，同意将公司住所由“石家庄市自强路35号”变更为“石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层”，本次变更以行政审批局核准登记为准 [3][28] - 同意对《财达证券股份有限公司章程》的相关条款进行修订，以反映住所变更 [4][28] - 该变更及《公司章程》修订议案尚需提交公司股东会审议 [5][28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年3月16日14点00分在石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [13] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [13] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [14] - 本次股东会拟审议的议案包括经董事会审议通过的《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》 [17] 股东会参与及登记信息 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [22] - 现场会议登记时间为2026年3月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，登记地点为石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼27层董事会办公室 [24] - 公司提供了详细的联系方式，包括地址、联系人员、电话、传真及电子邮箱，以方便股东咨询 [24]