董事会及公司治理调整 - 公司于2026年2月26日召开第九届董事会第一次会议，会议应出席董事9人，实际全部出席，其中7人现场参会，2名独立董事以通讯方式参会[3] - 董事会审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在其原有职责基础上增加ESG相关职责，委员会成员数量及任期规定不变[4][6] - 会议选举刘让先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满[7][8] 董事会专门委员会构成 - 选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，所有委员任期均为三年[9][13] - 董事会战略委员会成员为刘让（主任委员）、胡刚、吴明[10] - 董事会审计委员会成员为张红梅（主任委员）、吴明、罗瑶[11] - 董事会提名委员会成员为吴明（主任委员）、罗瑶、郑志强[12] - 董事会薪酬与考核委员会成员为罗瑶（主任委员）、张红梅、王慧玲[13] 高级管理人员及关键岗位聘任 - 董事会聘任胡刚先生为公司总经理[14] - 董事会聘任王军、王强、王慧玲、尤宏、冯育菠为公司副总经理[15][16][17][18][19] - 董事会聘任王慧玲女士兼任公司财务总监，聘任冯育菠先生兼任公司董事会秘书[20][21] - 董事会聘任刘朋龙先生为公司总工程师，聘任陶茜女士为公司证券事务代表，任期均为三年[22][23][24] 股东会决议及公司授权 - 公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[31] - 股东会审议通过了公司董事薪酬方案，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[34] - 股东会批准了公司2026年度申请银行授信额度及2026年度担保额度预计的议案[34] - 股东会选举产生了公司第九届董事会非独立董事及独立董事[34]