文章核心观点 - 工商银行扬州邗江支行通过多场景、定制化的宣传活动，积极构建政银企协同的反洗钱防护体系，旨在提升公众特别是老年群体和企业员工的风险识别与防范能力，以守护金融安全[1][2] 宣传活动覆盖的场景与策略 - 聚焦街道、社区、企业三大宣传场景，让反洗钱知识直达群众身边、深入企业内部[1] - 在街道市民广场，用通俗语言解析洗钱犯罪的常见手段与隐蔽特征，并针对“大额购金拆分支付”、“线上买金线下代寄”等与企业经营、居民日常消费密切相关的风险点进行拆解[1] - 深入解放桥社区，针对老年群体开展“反洗钱知识护老行”专场宣传活动，采用“案例剖析+情景提醒”的通俗易懂形式[2] - 主动对接企业需求，走进企业开展定制化反洗钱宣讲，内容紧扣“黄金投资诈骗”、“账户出租出借危害”等主题[2] 针对不同群体的宣传重点与内容 - 针对街道工作人员和企业代表，解答“如何识别客户异常交易”、“员工反洗钱培训重点”等实际问题，提供专业指导[1] - 针对老年群体，结合“黄金代购”、“无资质理财”等常见诈骗洗钱套路，告知“代他人收转资金”、“保管陌生人物品变现”等行为的法律风险与财产损失[2] - 向老年群体反复阐释“不替他人走账、不贪小利购金、不泄露个人信息”的防护理念，帮助识别“低价售金”、“购金转卖赚差价”等诈骗陷阱[2] - 针对企业员工，清晰阐释洗钱活动对个人信用、企业声誉及经营发展的潜在危害，提升其对反洗钱工作关联性的认识[2] - 针对企业财务等关键岗位人员，重点解读《反洗钱法》中关于异常交易监测、报告的相关要求，并指导其在日常资金结算中甄别“频繁小额转账”、“接收陌生账户款项”等可疑行为[2]