会议基本情况 - 中国有色金属建设股份有限公司于2026年2月27日下午14:30在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室召开了2026年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 由公司第十届董事会召集 董事长刘宇先生主持 [2] - 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [2] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共计1,233人 代表股份742,210,277股 占公司有表决权股份总数的37.2888% [4] - 其中 通过现场投票的股东5人 代表股份704,989,279股 占比35.4188% 通过网络投票的股东1,228人 代表股份37,220,998股 占比1.8700% [5][6] - 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况为：通过现场和网络投票的中小股东1,229人 代表股份37,221,098股 占比1.8700% [7] 提案审议与表决结果 - 关于增补董事的议案：该议案获得高票通过 总表决同意票占比99.8682% 其中中小股东同意票占比97.3714% [10][11][12][13] - 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：该议案获得通过 总表决同意票占比99.8507% 其中中小股东同意票占比97.0233% [14][15][16] - 关于董事薪酬方案的议案：该议案获得通过 总表决同意票占比99.8198% 其中中小股东同意票占比96.4078% 股东马引代先生因利益相关回避表决 涉及203,300股 [17][18][19] - 关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案：该议案获得通过 在关联股东回避表决后 总表决同意票占比96.7462% 其中中小股东同意票占比96.7186% 关联股东中国有色矿业集团有限公司及马引代先生合计持有704,673,279股未计入有效表决权股份总数 [20][21][22] - 关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案：该议案获得通过 在关联股东回避表决后 总表决同意票占比91.0998% 其中中小股东同意票占比91.0243% 关联股东中国有色矿业集团有限公司及马引代先生合计持有704,673,279股未计入有效表决权股份总数 [22][23] 法律意见 - 上海市方达（北京）律师事务所律师李祥、李槊为本次股东会出具了法律意见书 认为本次股东会的召集、召开程序、参与表决人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [24]