董事会会议召开与决议情况 - 公司第十届董事会第十九次会议于2026年2月27日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长蒋辉先生主持，应出席董事9人全部亲自出席，公司高级管理人员列席会议 [3][4][5] - 会议审议并通过了《关于〈公司估值提升计划〉的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，两项议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权 [6][7] 估值提升计划触发背景 - 根据中国证监会《上市公司监管指引第10号---市值管理》规定，公司股票在自2025年1月1日至2025年12月31日的连续12个月中，每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，触发了应当制定估值提升计划的情形 [12][13] - 具体而言，2025年1月1日至2025年3月27日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产3.73元，2025年3月28日至2025年12月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产3.83元 [13] 估值提升计划核心举措：提升主业经营质量 - 公司将顺应高铁新时代趋势，围绕“客运向高铁转型、货运向现代物流转型”思路，推动铁路客货运输长远可持续高质量发展 [15] - 客运方面，深耕广深城际业务，培育开发向北至广州北站、广州白云站，向南至深圳福田、光明城的市场，并做强做优运营已46年的过港列车业务，巩固拓展过港长途跨线高铁列车业务 [15][16] - 货运方面，深化与港口、钢电企业合作以稳定大宗货源，同时打造谱系化货运班列体系，拓展全程物流总包及铁水联运“一单制”项目，提升市场竞争力 [17] - 公司将配合推进广州东站改造，前瞻研究广州站改造，以补强枢纽车站与高铁新时代不配套的短板，巩固区位优势 [16] 估值提升计划核心举措：提升信息披露与投资者关系 - 公司将通过上交所、港交所网站及指定媒体等渠道，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并持续优化信息披露内容，提高定期报告及临时公告的可读性与实用性 [17] - 公司将通过股东会、业绩说明会、上证e互动、电话咨询等线上线下结合方式，加强与投资者的沟通，依法维护投资者合法权益，积极传递公司价值，构建和谐投资者关系 [18] 估值提升计划核心举措：持续回报股东 - 公司自1996年上市近30年来，除2020年至2022年受疫情影响亏损外，其余年度持续盈利并稳定分红，已累计现金分红达132亿元 [19] - 公司承诺将保持现金分红政策的持续性、稳定性及可预见性，让经营发展成果更多更公平惠及全体股东 [19] - 公司将研究适时开展股份回购的可行性，考虑通过回购注销等方式优化股权结构，增强投资者信心，增厚每股收益和净资产收益率 [19] 估值提升计划的评估与说明 - 董事会认为该估值提升计划符合公司当前实际情况及未来发展规划，注重长期价值创造和投资者利益，具备合理性和可行性 [20] - 公司承诺每年对估值提升计划的实施效果进行评估，如需完善将经董事会审议后披露 [21] - 在触发长期破净情形的会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中对计划执行情况进行专项说明 [21] 证券事务代表聘任情况 - 因原证券事务代表将于2026年2月28日达到法定退休年龄，公司董事会同意聘任尹德恩先生为公司证券事务代表，任期自2026年3月1日起生效 [25] - 尹德恩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证明，具备履行职责所需的专业知识和任职条件 [26]