董事会会议召开情况 - 合力泰科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长邓佳威主持，应到董事9名，实到9名，高级管理人员列席会议 [2] - 会议的通知、召集和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以通讯表决方式审议通过了三项议案 [3][5][7] - 第一项《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》获得4票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决 [3] - 第二项《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》获得9票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 第三项《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》获得9票同意，0票反对，0票弃权 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东福建省电子信息集团及其下属企业发生的日常关联交易总额度不超过9,000万元人民币 [3][9] - 关联交易类型包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务 [3][9] - 该预计额度基于2025年度日常关联交易的实际情况及2026年生产经营需要 [9] 关联交易审议程序与意见 - 该关联交易议案已先后经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过 [3][10] - 独立董事认为交易为公司日常经营所需，遵循公开、公正、公允原则，价格合理，不损害公司及中小股东利益 [10] - 审计委员会认为交易符合法规，有利于主营业务发展，交易条件公平合理，不影响公司独立性 [10] - 本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [11] 关联方基本情况 - 关联方为控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司，是一家国有独资企业 [13] - 其注册资本为1,523,869.977374万元人民币，成立于2000年9月7日 [13] - 经营范围涵盖网络与信息安全软件开发、集成电路设计与制造、电子元器件制造与销售、通信设备制造等广泛电子信息技术领域 [13] - 福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，具备履约能力 [15] 关联交易主要内容与影响 - 关联交易的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则 [16] - 交易是公司正常生产经营所需，具有必要性和合理性 [17] - 交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [17]