2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月27日召开，采用现场与网络投票结合方式，召集、召开及表决程序合法合规 [2] - 审议并通过五项议案，包括调整募投项目闲置场地用途、预计2026年日常关联交易、预计2026年对外担保、开展金融衍生品交易业务及变更注册地址并修订公司章程 [5][6] - 议案3（对外担保）和议案5（变更注册地址及章程）为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过；议案2（日常关联交易）关联股东回避表决 [6] 2025年度业绩快报 - 2025年营业总收入为257,990.35万元，同比下降3.07%；归母净利润为1,219.48万元，同比增长48.76%；扣非归母净利润为671.33万元，较上年同期增加2,310.62万元 [14] - 报告期末总资产为467,240.58万元，较期初微降0.04%；归母所有者权益为191,225.57万元，较期初增长8.82% [14] - 业绩驱动因素包括：提升项目管理与全球供应链协同对冲市场压力、加强总部管控实现集中化管理、持续加大研发投入、置换海外银团贷款降低融资成本使财务费用下降 [15] 2025年年度计提减值准备 - 2025年度确认信用减值损失和资产减值损失共计2,481.35万元，其中冲回信用减值损失117.76万元，计提存货跌价准备等资产减值损失2,599.11万元 [19][20] - 信用减值损失冲回主要因加强现金收款管理导致应收款余额下降及应收账款账龄结构变化；资产减值损失计提基于存货成本与可变现净值评估 [19][20] - 本次计提减值准备减少公司2025年合并报表利润总额约2,481.35万元，遵循谨慎性原则，旨在真实反映资产状况 [21]