董事会决议与核心融资安排 - 公司董事会于2026年2月27日召开临时会议，应到9人实到9人，全体董事出席并一致通过所有议案 [2][3][4][9] - 为满足生产经营和发展需要，公司计划向两家银行申请总额不超过11,000.00万元的信用贷款，贷款期限一年 [7] - 具体贷款分配为：向吉林农商行通化东华路支行申请不超过5,500.00万元，向广发银行长春分行申请不超过5,500.00万元 [7] 子公司担保事项 - 公司全资子公司成都永康制药有限公司将为母公司向广发银行申请的5,500.00万元贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括本金及相应利息和费用，担保期限一年 [10][16] - 该担保议案已获董事会全票通过，但根据上市规则需提交股东大会审议 [11][18] - 担保旨在优化公司融资结构，支持创新驱动转型，董事会认为风险可控且无需提供反担保 [21][22] 公司财务状况与担保情况 - 公司注册资本为96,649.4707万元 [23] - 本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将增至189,055万元，占公司2024年度经审计净资产的83.82% [25] - 所有担保均为合并报表范围内母子公司之间的担保，公司公告称目前不存在逾期担保或涉及担保的诉讼 [25] 股东大会安排 - 公司决定于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东大会，审议全资子公司为母公司提供担保的议案 [12][27] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月9日 [28][29][30] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360766”，简称“金马投票” [37][41] 其他审议事项 - 董事会审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [11] - 董事会授权公司经营层全权办理上述银行贷款及相关担保事宜 [8][11]