董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2026年2月27日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议召集和召开符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事张育民、赵为纲、林杨、笪峰回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 2026年度预计日常关联交易核心信息 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过13,048.89万元（含税） [10] - 预计交易类别包括：向关联人销售产品及提供服务不超过7,564.27万元，提供工程施工及维保服务不超过1,379.51万元，出租物业不超过42万元；接受关联人提供的商品及劳务不超过2,868.63万元，接受工程施工及维保服务不超过46.50万元，合作经营不超过383.50万元，接受其他租赁服务不超过161.28万元，承租关联人物业不超过603.20万元 [10] - 2025年度同类关联交易实际发生金额为9,339.80万元（税后） [10] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东深圳广电集团和龙岗融媒需回避表决 [11] 主要关联方及预计交易金额 - 深圳广电集团（控股股东）：预计2026年关联交易总额不超过9,702.25万元，截至2025年底总资产1,107,945.54万元，净资产437,963.15万元，2025年营收311,883.78万元，净利润47,312.90万元 [13][14] - 龙岗融媒（第三大股东，持股4.04%）：预计2026年关联交易金额不超过31.82万元，截至2025年底总资产98,262.36万元，净资产90,555.40万元，2025年营收12,452.57万元，净亏损1,859.99万元 [41] - 超清数创（关联董事任职）：预计2026年关联交易金额不超过30.00万元 [40] - 其他16家由深圳广电集团直接或间接控制的关联法人，预计2026年交易金额从5.00万元至1,630.47万元不等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 2026年拟新签主要关联交易协议摘要 - 广告公司与深圳广电集团：签订《2026年度深广电集团自办频道传输服务协议》，传输6套节目，传输费1,092万元 [42][43] - 公司与广视餐饮：签订《餐饮服务委托管理合同书》，预计金额不超过312万元 [44] - 公司与广视文运：签订《广电集团文创中心天威楼层物业服务协议》，预计金额不超过430万元；签订有线信息传输大厦物业管理服务协议，预计金额不超过530万元 [45][46] - 网络工程公司与深圳广电集团：签订《福田会展中心展馆综合布线项目》，预计金额不超过400万元 [47] - 天擎数字与深圳广电集团：签订《国际传播中心2026年全年包装服务协议》，预计金额不超过450万元；签订《"第一现场"客户端运营年包服务协议》，预计2026年发生金额不超过500万元；签订《销售产品及服务协议》，预计金额不超过3,139万元 [48][49] - 其余拟新签单笔300万以下的零星小额关联交易协议合计金额为2,466.78万元 [49] 以前年度签订且在2026年继续生效的协议 - 天擎数字控股子公司超清数创与深圳广电集团：继续执行2024年签订的《数创产业基地运营合作协议》（期限15年），预计2026年发生金额不超过326万元 [50] - 其余以前年度签订且在2026年继续生效的单笔300万以下的零星小额协议合计金额为3,283.11万元 [50] 关联交易目的与影响 - 关联交易有助于公司充分利用关联方完善的后勤保障系统，实现资源共享和互补，使公司能集中精力于经营管理 [51] - 交易均按平等互利、等价有偿的市场原则，以公允价格和条件进行，预计对公司未来财务状况及经营成果有积极影响 [51] - 公司业务、人员、财务、资产、机构独立，关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [51] 2026年第一次临时股东会安排 - 会议定于2026年3月17日14:30召开，股权登记日为2026年3月12日 [7][59] - 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室 [7][61] - 会议将审议《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 [61]