会议基本情况 - 公司于2026年2月27日14:30在北京市朝阳区中国有色大厦召开了2026年第二次临时股东会 [3] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 由董事长刘宇先生主持 [3] - 会议的召集、召开程序及表决结果均获律师确认合法有效 [26] 股东出席情况 - 共有1,233名股东参与投票 代表股份742,210,277股 占公司有表决权股份总数的37.2888% [5] - 现场投票股东5人 代表股份704,989,279股 占比35.4188% 网络投票股东1,228人 代表股份37,220,998股 占比1.8700% [6][7] - 参与投票的中小股东共1,229人 代表股份37,221,098股 占比1.8700% 其中仅1人现场投票 [8][9] 提案审议与表决结果 - 提案1.00 关于增补董事的议案 获总表决股份99.8682%同意通过 中小股东同意率为97.3714% [11][13][14] - 提案2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 获总表决股份99.8507%同意通过 中小股东同意率为97.0233% [15][16][17] - 提案3.00 关于董事薪酬方案的议案 获总表决股份99.8198%同意通过 中小股东同意率为96.4078% 关联股东马引代先生回避表决 [18][19][20] - 提案4.00 关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案 在关联股东回避表决后 获出席有效表决股份96.7462%同意通过 中小股东同意率为96.7186% [21][22][23] - 提案5.00 关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 在关联股东回避表决后 获出席有效表决股份91.0998%同意通过 中小股东同意率为91.0243% [23][24][25]