董事会会议召开与决议 - 公司第八届董事会第十二次（临时）会议于2026年2月27日召开，会议以现场与通讯结合方式举行，9名董事全部出席，会议由董事长林军主持 [2] - 董事会审议并通过了两项议案，两项议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [3][6] - 第一项议案为《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》，该议案已获董事会审计委员会审议通过，并需提交股东会审议 [3][4][5] - 第二项议案为《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][12][13] - 现场会议时间为2026年3月16日12:00，地点为新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室 [12][17] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [12] - 本次股东会的股权登记日为2026年3月9日 [14] 股东会审议事项 - 本次临时股东会将审议三项议案，均为普通决议事项，需经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过 [19] - 审议事项包括：《关于核销部分资产的议案》、《关于2026年度融资并授权办理有关事宜的议案》以及《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》 [19] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露结果 [19] 会计师事务所变更详情 - 公司拟变更2025年度审计机构，原审计机构容诚会计师事务所因审计工作任务繁重及整体工作安排原因辞任，拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年 [30] - 拟聘任的北京国府嘉盈会计师事务所成立于2006年3月16日，截至2025年末共有合伙人42人，注册会计师224人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师90人 [31] - 该会计师事务所2024年度经审计的收入总额为7617万元，其中审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元；2024年上市公司审计客户家数为7家，财务报表审计收费总额800万元 [32] - 2025年度审计费用预计为78万元，其中财务报告年度审计费用60万元，内部控制年度审计费用18万元，与上一期审计费用持平 [39] - 项目质量控制复核人武宜洛曾于2025年1月3日因在其他上市公司2023年年度审计过程中审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函 [36] - 公司审计委员会及董事会认为变更理由充分，国府嘉盈具备执业资质、专业胜任能力和独立性，同意变更并提交股东会审议 [41][42]