公司董事会决议 - 中国中车股份有限公司第四届董事会第七次会议于2026年2月28日召开 会议应到董事8人 实到董事8人 会议以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过了关于聘任财务总监的议案 [1] - 董事会同意聘任曲孝利先生为公司财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1] 聘任程序与资格 - 在董事会召开前 公司提名委员会与审计与风险管理委员会已分别召开会议 审议并通过了关于聘任财务总监的议案 [2] - 提名委员会一致认为曲孝利先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格 同意推荐其担任财务总监 [2] 新任财务总监背景 - 曲孝利先生 1970年出生 拥有大学学历 是高级会计师 现任公司党委常委 财务总监 亦任中国中车集团有限公司党委常委 [4] - 其职业经历包括在中国材料工业科工集团 中国中材股份有限公司 中国建材集团有限公司及其下属公司担任多项高级管理职务 涵盖财务 战略发展及公司领导岗位 例如曾任中国建材集团有限公司党委常委 副总经理 北新建材集团有限公司党委书记 董事长等职 [4] - 曲孝利先生与公司董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 且不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形 截至公告披露日 其未持有公司股票 [4]