诉讼事件概述 - 摩根大通作为全球最大银行 在美国加州北区地方法院被提起集体诉讼 指控其涉嫌协助和教唆一项加密货币庞氏骗局 [1] - 原告代表所有受影响者于3月10日提起诉讼 [1] 具体指控内容 - 诉讼指控摩根大通对Goliath Ventures的可疑交易视而不见 利用其银行基础设施收集投资者资金 [2] - 具体指控公司协助和教唆了一项价值3.28亿美元的加密货币庞氏骗局 欺诈了超过2000名投资者 [2] - 该骗局从2023年1月运营至2026年1月 直至美国当局于2月24日逮捕Goliath Ventures的CEO [5] - 诉讼称 从2023年1月到2025年5或6月 摩根大通是Goliath Ventures唯一的银行机构 [6] 涉及资金流向 - 根据诉讼 在2023年1月至2025年6月期间 约有2.53亿美元存入摩根大通的JPMC 0305账户 [7] - 该金额约占美国当局指控Delgado案件中从投资者处收集的总金额3.28亿美元的三分之二 [7] - 其中约1.23亿美元从该账户转移至Goliath在Coinbase维护的钱包中 [7] 与Coinbase的关联及指控 - 诉讼声称 摩根大通与全球最大加密货币交易所之一Coinbase的合作关系 使得Goliath的庞氏骗局得以发展到如此大的规模 [6] - 诉讼引述称“大通银行不会做任何危及这种不寻常、无疑危险但有利可图的合作关系的事情” [7] - Coinbase发言人声明 其不是该私人诉讼的一方 在相关的刑事事项中完全履行了合规义务 并继续保持与银行和执法部门的合作 [8] 公司立场与背景对比 - 诉讼强调 摩根大通的行为与其首席执行官Jamie Dimon对比特币等加密货币的反复批评形成鲜明对比 [3] 行业近期动态 - 针对摩根大通的诉讼提起前几天 西部联盟银行刚就一笔与破产汽车供应商First Brands Group相关的1.264亿美元不良贷款起诉了杰富瑞金融集团 [8]