会议基本信息 - 公司将于2026年4月21日召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会 [1] - 会议召集人为公司董事局 [2] - 现场会议召开时间为2026年4月21日14点30分，地点在中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 [4][5] 会议投票安排 - 2025年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，2026年第一次H股类别股东会采用现场投票方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年4月21日9:15-15:00 [7] - 参加网络投票的A股股东在2025年度股东会上的投票，将视同在2026年第一次A股类别股东会上对对应议案进行了同样表决 [2] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [11] 会议审议事项 - 所有议案已于2026年3月17日经公司第十一届董事局第十一次会议审议通过 [9] - 议案详情已披露于2026年3月18日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所、香港交易所披露易网站 [9] - 特别决议议案包括：2025年度股东会议案9、10、11；2026年第一次A股类别股东会议案1、2；2026年第一次H股类别股东会议案1、2 [9] - 对中小投资者（指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他A股股东）单独计票的议案为2025年度股东会议案2、3、5、6 [9] - 本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [9] 股东参会资格与登记 - 股权登记日收市时在中国结算上海分公司登记在册的A股股东有权出席相关会议 [13] - A股股东现场会议登记截止时间为2026年4月20日下午14时30分 [13] - 登记地点为中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司董事局秘书办公室 [14] - 股东可通过信函或传真方式登记，但以传真方式登记者需在会议现场提交材料原件查验 [17] 特殊股东投票安排 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户，其投票应按照上海证券交易所相关规定执行 [8] - 融资融券业务所涉股票的投票权，可由受托证券公司在征求投资者意见后代为行使 [18] - 沪股通投资者所涉股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在征求投资者意见后代为行使 [19] - H股股东参会事宜需参见公司在香港交易所披露易及公司网站另行发出的通告 [13][19] 其他会务信息 - 会务联系人为李小溪、张伟，联系电话86-591-85383777、86-591-85363763，传真86-591-85363983 [20] - 现场会议预计会期半天，出席者食宿交通费用自理 [21] - 公告发布日期为2026年3月25日 [23]